全面了解境外投資備案(ODI):為何要備案、流程有哪些? 

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中國對外直接投資起步于1979年的改革開放初期,隨著我國改革開放與加入世貿之后,國內企業對外投資越來越多。
目前,國家對資本向境外流動進行嚴格的管控,想要前往海外投資的企業必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進行投資,ODI備案就是其中一個最常見的方式。如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。
意義:
1、對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分,有利于開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度;
2、是我們主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘,吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。
3、方便與境外客戶的業務轉賬,減少轉賬手續和成本,統籌境內外企業發展,優化資源配置。
隨著目前境外上市的企業越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現出來。ODI備案不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。順利備案后,企業能夠以合法合規的方式完成境內資金出境,以及保證后續境外資金順利返程回國。同時,打通境內外資產流通的合法渠道后,有利于境內外企業優化資源配置,更好地幫助企業成功在境外上市。此外,新設立的最終目的企業還可以享受境外的稅收優惠,節約企業運營成本。
境外投資備案需要什么條件?
1、符合“境外投資”定義:境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;境內主體行業與境外公司行業不能是房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。

2、主體和成立時間要求:主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求:無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

4、財務要求:最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;凈資產回報率最好高于5%,同時資產負債率最好低于70%。

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ODI備案流

ODI(境外直接投資)備案——國內企業對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案。早年的ODI備案極其簡單直接去現場就能申請,但隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得極難。相關嚴格的審核制度可以篩掉一大批不真實投資的企業,留下的都是貨真價實的對外投資企業。


一般企業需經過商委和發改委的審批,有些涉及金融的還需要金融局審批,如果是國企還需要通過國資委,主要是要拿到商委的企業境外投資證書。而且企業境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年之內沒有相適應的項目了,該證書就作廢,屆時如果有新的項目,企業還需要重新辦理ODI投資備案。

辦理ODI所需的基本資料↓↓↓

1、境內部分文件準備包括:

主申請公司的營業執照,章程等注冊文件;主申請公司股東層面的營業執照,章程/合伙協議等相關材料 ;審計報告,財報;境外投資真實性承諾書; 資金到位證明;個人完稅憑證(如需要); 其他(不同部門審批要求)

2、境外部分文件準備:

對外投資交易結構圖;境外公司注冊文件,股東注冊證書, M&A 等;項目公司介紹 (產業,經營范圍,客戶群,所持技術等等);其他投資人情況(如需要);簽署的協議 (如需要)。

3、投資相關文件:

境外投資備案申請表;項目可行性報告;項目DD報告;收購項目情況介紹書。
圖片

整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》需要注意的是:如果是涉及敏感行業,無論項目投資金額大小,一律提交商務部和發改委進行核準。

此外,不同地區和部門辦理需要的條件和材料都不太一樣,除此之外,相關的審批時間也會因為地方審批的效率以及企業自身情況,存在著較大的差異!
[本信息來自于今日推薦網]
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